В Челябинске пресечена деятельность масштабной мошеннической сети в сфере логистики
Операция силовиков привела к задержанию семи участников сообщества, обманувших перевозчиков на миллионы рублей.
Региональные правоохранительные органы объявили о завершении многомесячного расследования. В центре внимания оказалась организованная группа, длительное время действовавшая на транспортном рынке.
Толчком к началу работы стало обращение представителя местной транспортной компании. По его словам, контрагент, получив оплату за услуги, отказался рассчитываться с исполнителем.
Ущерб от этого единичного инцидента превысил сто тысяч рублей. На основании заявления было инициировано уголовное производство по факту мошенничества.
В ходе доследственной проверки выяснилась более широкая картина. Фирма-нарушитель была зарегистрирована на гражданина, фактически не участвовавшего в её работе.
Им являлся 49-летний мужчина из Ростова-на-Дону, который вёл маргинальный образ жизни. Это открыло путь к раскрытию всей преступной иерархии.
Группа начала активные действия осенью 2022 года. Её география охватывала не менее четырёх областей России, что позволяло маскировать следы.
Внутри сообщества существовало строгое функциональное разделение. Одно подразделение имитировало легальную работу, заключая договоры через интернет.
Другое отвечало за административно-финансовое обеспечение. Оно занималось созданием фирм-однодневок и контролем движения денежных средств.
После выполнения нескольких сделок такие юридические лица исчезали. Эта схема позволила причинить совокупный ущерб, оцениваемый в четыре миллиона рублей.
Всего в рамках расследования задокументировано порядка семидесяти эпизодов противоправных действий. Для сбора доказательств оперативники работали в нескольких регионах.
В результате были проведены санкционированные обыски. Изъята техническая аппаратура, финансовая документация и средства коммуникации.
В настоящее время задержаны семеро подозреваемых. Их возраст варьируется от 22 до 53 лет. Руководителю и трем активным участникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В отношении остальных фигурантов суд применил более мягкие ограничительные меры. Расследование продолжается для выявления всех причастных лиц и деталей произошедшего.
Ранее мы писали, что на Урале ночью ожидаются морозы до -33°C, туманы и изморозь — узнайте прогноз на ближайшие сутки.