Челябинка предстанет перед судом за отмывание денег через фиктивную организацию

По информации Агентства новостей «Доступ», обвиняемая зарегистрировала юридическое лицо без намерения заниматься предпринимательской деятельностью. Она открыла расчетные счета на имя этой организации и передала данные для получения услуг дистанционного банковского обслуживания.

Следствием установлено, что через эти счета проводился процесс обналичивания денежных средств, что привело к созданию схемы легализации средств сомнительного происхождения. В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать точную сумму ущерба.

После утверждения обвинительного заключения прокурором уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Следователи сообщили, что обвиняемая использовала фиктивную организацию для проведения незаконных операций, что является распространенной схемой в России. В ближайшее время суд примет решение о мере наказания для женщины.