Жители Южного Урала заработали семь миллионов на незаконных банковских услугах: их ждет суд

В Челябинской области завершено расследование дела о нелегальной банковской деятельности, материалы переданы в судебные органы.

Информацию предоставили в пресс-службе регионального управления МВД, передает ura.news.

Согласно данным пресс-службы, два жителя Челябинска, не имея необходимых разрешений и лицензий, занимались незаконным обслуживанием счетов организаций и частных предпринимателей. Их доход от этой деятельности превысил семь миллионов рублей.

Задержание двоих подозреваемых, возрастом 35 и 33 лет, произвели сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. В рамках расследования уголовного дела была проведена проверка в отношении 30 компаний, связанных с обвиняемыми. Следователи изучили около 200 банковских выписок, допросили 30 формальных руководителей предприятий и провели финансовую экспертизу деятельности этих юридических лиц. Материалы дела переданы для рассмотрения в Тракторозаводский районный суд города Челябинска.