Челябинец получил условный срок за вывод 17 миллионов рублей за границу по фиктивным поставкам

Центральный районный суд огласил вердикт 35-летнему местному жителю. Преступная схема, действовавшая в течение шести месяцев, основана на имитации поставок товаров в Россию. Об этом сообщает "Вечерка" со ссылкой на МВД региона.

Мужчина признан виновным в создании фиктивной фирмы, нелегальных финансовых операциях и переводе денег на счета иностранных компаний с использованием фальшивых документов. 

Ему назначено наказание в виде условного срока лишения свободы сроком на четыре года, а также штрафа в размере 300 тысяч рублей. Решение суда вступило в силу.

Следствием установлено, что злоумышленник, действуя в сговоре с неустановленным лицом, осуществлял валютные переводы на иностранные счета. Для сокрытия незаконной деятельности в банки предоставлялись поддельные документы, имитирующие поставки иностранных товаров на территорию Российской Федерации. В период с января по июнь 2021 года таким образом было выведено за границу более 17 миллионов рублей.

Подозрительные операции выявлены сотрудниками банка, которые передали информацию таможенным органам. Совместно с транспортной прокуратурой незаконная деятельность пресечена, а материалы переданы в правоохранительные органы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Челябинской области юноша отдал мошенникам золото и деньги, поверив в "взлом Госуслуг".