Мошенническая схема с овощами и фруктами на Южном Урале привела к уголовному делу на 44 миллиона рублей

Директор и бухгалтер челябинской фирмы, по версии следствия, создали сеть из 20 "номинальных" компаний для незаконного получения налоговых вычетов.

В Челябинской области правоохранительные органы завершили работу над резонансным делом о финансовых махинациях. Речь идёт о хищении средств государственного бюджета, превышающем 44 миллиона рублей. Сообщает издание "Первое областное".

Следствие установило, что два участника преступного сговора, директор и главный бухгалтер компании-оптовика, организовали фиктивный оборот документов. Их согласованные действия происходили в течение трёх лет, начиная с 2019 года.

Для получения незаконной выгоды они задействовали не менее двух десятков фирм-однодневок. Эти юридические лица не вели реальной предпринимательской деятельности и существовали лишь на бумаге. Через них обвиняемые оформляли необоснованные вычеты по НДС.

Схема была раскрыта в результате совместной работы регионального управления ФНС и оперативников управления экономической безопасности МВД. В рамках расследования проведены обыски, позволившие изъять вещественные доказательства.

Среди них — бухгалтерская отчётность, печати и электронные цифровые подписи, использовавшиеся для фальсификации документов. Для возмещения нанесённого бюджету вреда суд наложил обеспечительный арест на имущество фигурантов.

Общая стоимость арестованных активов, включающих земельные участки и автомобили, превышает 92 миллиона рублей. Материалы уголовного производства уже направлены в Сосновский районный суд региона для дальнейшего рассмотрения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает тюремное заключение до шести лет.

Ранее мы писали, что в регионе ожидается облачная погода с гололедицей и похолоданием в низинах до -29°C — узнайте подробности прогноза.