Челябинец обвиняется в выводе крупной суммы валюты по поддельным документам

В Челябинске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в выводе крупной суммы валюты за границу по поддельным документам. По данным регионального ГУ МВД, он обвиняется в незаконном создании фирмы, неправомерном обороте средств и переводе денег на счета нерезидентов по подложным документам.

34-летний челябинец, предположительно, вместе с сообщником создал подставную фирму. В течение полугода он перечислял валюту на её счета, предоставляя в банки поддельные документы о покупке импортных запчастей для техники. Однако эти запчасти так и не поступили в Россию.

В конце концов, операции клиента показались сотрудникам банка подозрительными. Они сообщили о «покупателе запчастей» таможенникам, и обман раскрылся.

По информации “Комсомольской правды”, своего сообщника челябинец не выдал, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

По предварительным данным, мужчина смог вывести из страны сумму в иностранной валюте, эквивалентную 17 миллионам рублей. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.