Прокуратура Челябинска раскрыла схему отмывания денег на 4,8 миллиона рублей

После проверки сайта kad.arbitr прокуратура выяснила, что компании из Челябинской области подают иски в арбитражные суды других регионов.

Они хотят взыскать долги по сделкам, но не предоставляют оригинальные документы, подтверждающие аффилированность — ведение совместной деятельности.

Так, в прошлом году арбитражный суд Оренбургской области утвердил два мировых соглашения между компаниями «Вектор» и «Вираж» на общую сумму 4,8 миллиона рублей. В результате подобных судебных решений они смогли избежать государственного контроля за денежными операциями.

Прокуратура подала кассационные жалобы, чтобы отменить уже принятые постановления АС Оренбургской области. Представителем ведомства обнаружены свидетельства того, что договоры подряда, заключенные между компаниями «Вектор», «Дорстрой» и «Вираж», являлись фиктивными. Также установлено, что они не предоставили никаких документов, подтверждающих исполнение сделок. И вероятную аффилированность учредителей этих компаний.

В связи с доказательствами суд принял новое решение и отклонил требование о взыскании денежных средств. Сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.