В Челябинской области раскрыли банду бухгалтеров-обнальщиков

В Магнитогорске пресечена деятельность масштабного преступного сообщества, члены которого под видом бухгалтерской фирмы организовали подпольную структуру по обналичиванию денег. По данным регионального главка МВД, операция продолжалась почти шесть лет.

В рамках уголовного дела задержаны семеро местных жителей. Центральными фигурами в организации схемы значатся две женщины 36 и 53 лет и 62-летний мужчина. Им помогали еще четыре сообщника в возрасте от 27 до 57 лет.

Для осуществления незаконных операций злоумышленники создали целую сеть из более чем 30 фирм-однодневок, зарегистрированных в Москве, Подмосковье, а также в Челябинской и Свердловской областях. Клиенты переводили средства на счета этих предприятий по фиктивным договорам, после чего деньги обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом процента.

Предварительная оценка оборота группы превышает 100 миллионов рублей, а их собственный незаконный доход составил не менее 13,5 миллионов, пишет "1obl.ru".

В ходе расследования правоохранители провели 25 обысков по адресам проживания подозреваемых, в их офисах и автомобилях. Изъята вещественная доказательная база: компьютерная техника, мобильные устройства, банковские карты, документы фирм, печати и свыше 5 миллионов рублей наличными.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Двое обвиняемых находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде. Следствие продолжает работу по установлению всех эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников.