С сегодняшнего дня установлен запрет. Всех, кто переводит с карты на карту, ждет неожиданный сюрприз

Почему банки начали блокировать счета?

Почти все крупные банки в России стали чаще блокировать счета и приостанавливать переводы на большие суммы. Причина — ужесточение антикоррупционного законодательства и усиление контроля за поступлениями денег. Теперь банки внимательно следят за крупными переводами с карт и могут расценивать их как неофициальный доход, с которого не уплачены налоги.

Когда могут заблокировать карту?

Если на карту приходит значительная сумма от человека, который не является вашим родственником, банк может посчитать перевод подозрительным. В таком случае счет могут заморозить и установить запрет на дальнейшие операции по нему. При этом нет точных сроков, сколько длится блокировка — банк может держать счет замороженным до тех пор, пока не убедится в законности денег.

На каком основании банки принимают такие меры?

Экономист Алексей Исхаков объясняет, что действия банков обусловлены федеральным законом о противодействии легализации доходов, полученных нелегальным путем. Банки обязаны проверять переводы на предмет возможного уклонения от налогов и незаконных операций.

Как избежать блокировки счета? Сообщайте банку о предстоящих крупных переводах заранее. Избегайте получения больших сумм от незнакомых людей. Оформляйте официальные договоры при продаже товаров или оказании услуг. Если счет всё же заблокировали, быстро связывайтесь с банком и предоставляйте подтверждающие легальность переводов документы. Итог

Сейчас банки в России стали строже проверять крупные денежные переводы, чтобы бороться с коррупцией и уклонением от налогов. Это значит, что крупные суммы на вашей карте могут вызвать подозрение и привести к блокировке счета. Чтобы избежать таких неприятностей, лучше заранее сообщать о крупных переводах и иметь документы, подтверждающие легальность доходов. Внимательность и прозрачность помогут сохранить доступ к вашим деньгам и не столкнуться с длительной заморозкой счетов, пишет сайт primpress.ru.

Новости по теме: Больше никаких переводов с карты на карту: банки вводят обязательное новое правило для россиян От банкомата ни ногой: такая ошибка поджидает абсолютно каждого, кто снимает деньги с карты - что происходит С сегодняшнего дня не заходите: Сбербанк обратился ко всем, кто заходит в приложение «Сбербанк Онлайн»