Челябинца подозревают в отмывании 6 миллионов через "фирмы-однодневки"

Согласно заявлению пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, мужчина находится под подозрением в проведении незаконных банковских операций.

Махинации и вывод средств через фиктивные компании обнаружены сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией областного главка полиции. По информации ведомства, сумма незаконных операций превышает шесть миллионов рублей. Об этом сообщает chel.mk.ru.

Следственным управлением возбуждено тринадцать уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 173.1 УК РФ и одно уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ. В ходе расследования правоохранительные органы вышли на организатора этих фирм, которым оказался 50-летний житель Челябинска, и задержали его.

В жилище подозреваемого провели обыски. Кроме того, злоумышленники арендовали офисные помещения в Советском районе, где также побывали правоохранители.

По словам представителей ГУ МВД России по Челябинской области, были изъяты устройства для удаленного управления банковскими счетами, мобильные телефоны, СИМ-карты, банковские карты, печати и учредительные документы фиктивных организаций.

В настоящее время полиция продолжает следственные мероприятия, направленные на выявление новых эпизодов преступной деятельности и установление всех участников незаконной схемы.