Жительница Южного Урала ответит в суде за махинации с валютой на 27 миллионов рублей

Более двух лет велось следствие по уголовным делам, инициированным органами полиции и таможенной службы. Информацию об этом предоставили в Главном управлении Министерства внутренних дел России по Челябинской области.

В проведении расследования принимали участие сотрудники отделов экономической безопасности и борьбы с коррупцией областного главка и УМВД Магнитогорска. К операции также привлекались специалисты. В совершении нелегальных финансовых транзакций и незаконном обращении денежных средств разоблачена 52-летняя жительница Магнитогорска.

Обвиняемая осуществляла финансовые операции с использованием иностранной и российской валюты через фиктивные компании. Впоследствии денежные средства переводились на счета зарубежных организаций, а для контролирующих органов подготавливались поддельные документы, содержащие ложную информацию о проводимых денежных переводах. В областном управлении полиции уточнили, что общая сумма перечисленных средств превысила 27 миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили причастность женщины к шести эпизодам противоправной деятельности. Полицейские и таможенники возбудили уголовные дела, которые впоследствии были объединены в одно производство. В рамках расследования были проведены технические экспертизы, изучалось движение денежных средств по банковским счетам. Кроме того, проведено более десяти обысков. По ходатайству следователей суд наложил арест на имущество обвиняемой и уставной капитал принадлежащих ей компаний.

В настоящее время следствие по данному делу завершено. Материалы дела насчитывают 99 томов. Вся документация будет направлена в Правобережный районный суд города Магнитогорска для дальнейшего рассмотрения.